Vor dem 13. Mai verzeichnete das Firmenkonto von David T. Hines mehr als 30.000 US-Dollar. Aber nachdem der 29-jährige Mann aus Florida ein Darlehen in Höhe von fast 4 Millionen US-Dollar vom bundesstaatlichen Paycheck Protection Program (PPP) geschnappt hatte, änderte sich sein Schicksal schnell.
Tatsächlich fuhr Hines nur eine Woche, nachdem er Geld aus dem Fonds zur Rettung von von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Unternehmen erhalten hatte, in einem neuen blauen Lamborghini Huracán EVO, der mehr als 318.000 US-Dollar kostete, durch Miami Beach.
Jetzt sagt die Bundesanwaltschaft, dass Hines illegal Hunderttausende von Dollar in PPP-Darlehen für seine Umzugsfirmen verwendet hat, um das Auto zu kaufen, sowie eine Vielzahl von persönlichen Ausgaben, einschließlich Einkaufsbummel und High-End-Hotelaufenthalte, anstatt die Kosten seiner Unternehmen zu decken. Lohn-und Gehaltsabrechnung. Das Justizministerium gab am Montag bekannt, dass er festgenommen und angeklagt wurde, falsche Angaben gegenüber einem Kreditinstitut gemacht zu haben, Bankbetrug und Transaktionen mit unrechtmäßigen Einnahmen durchgeführt zu haben. Beamte sagten .
Die Werbegeschichte wird unter der Werbung fortgesetztZusammenfassend behauptete Hines fälschlicherweise, dass seine Unternehmen im ersten Quartal 2020 Millionen von Dollar an Gehaltsabrechnungen gezahlt hätten, Bryan Masmela, ein US-Postinspektor, sagte in einer eidesstattlichen Versicherung . Staats- und Bankunterlagen weisen jedoch während dieses Zeitraums wenig bis gar keine Gehaltsabrechnungen auf.
David ist ein legitimer Geschäftsinhaber, der wie Millionen Amerikaner während der Pandemie finanziell gelitten hat, sagte Chad Piotrowski, Hines' Anwalt, in einer Erklärung gegenüber der Washington Post. Während die Vorwürfe sehr ernst erscheinen, insbesondere angesichts der Pandemie, ist David bestrebt, seine Seite der Geschichte zu erzählen, wenn die Zeit gekommen ist.
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Hines gehörte zu Millionen von Geschäftsinhabern, die staatliche Hilfe suchten, als das neuartige Coronavirus die US-Wirtschaft auf den Kopf stellte. Der Cares Act, der Ende März in Kraft getretene Coronavirus-Gesetz in Höhe von 2 Billionen US-Dollar, enthielt 349 Milliarden US-Dollar an verzeihlichen Krediten für kleine Unternehmen, um Betriebsausgaben wie die Gehaltsabrechnung aufrechtzuerhalten. Der Kongress fügte im April zusätzliche Mittel in Höhe von 310 Milliarden US-Dollar hinzu.
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Die Festnahme von Hines ist der jüngste Fall von mutmaßlichem Betrug, der das Programm heimsucht, bei dem Geschäftsinhaber die Mitarbeiterzahlen aufblähen und höhere Betriebskosten geltend machen. Einige forderten sogar Kredite für nicht mehr existierende Unternehmen . Die Bundesanwaltschaft hat zahlreiche Anklagen erhoben, unter anderem gegen Reality-Star Maurice Mo Fayne, der sein Geld angeblich für einen Rolls-Royce ausgegeben hat und .000 in Schmuck .
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Eine Analyse der Washington Post ergab auch, dass Daten der Small Business Administration aufgrund der Kredite, die den Unternehmen zugeteilt wurden, weitaus mehr amerikanische Arbeiter einbehielten, als es tatsächliche Angestellte gab, was die Behauptung der Trump-Administration in Frage stellt, dass PPP-Darlehen 51 Millionen unterstützt haben Arbeitsplätze.
Hines reichte zunächst Anträge für sieben Unternehmen ein und beantragte Darlehen im Wert von mehr als 13,5 Millionen US-Dollar von einer Bank in Charlotte, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Bank genehmigte drei der Anträge auf 3,9 Millionen US-Dollar und begann am 11.
Hines behauptete, eine Handvoll Umzugsunternehmen zu besitzen und zu betreiben, aber Masmela sagte, die Behörden hätten keine Aufzeichnungen über operative Websites für diese Unternehmen gefunden. Hines behauptete auch fälschlicherweise, er habe 70 Angestellte, sagte die Staatsanwaltschaft.
Die Werbegeschichte wird unter der Werbung fortgesetztDie Staatsanwaltschaft sagte, seine Lohnkosten seien weitaus geringer gewesen, als er behauptete.
Eine Überprüfung der Konten von Hines Companies von Januar bis April 2020 zeigt monatliche Zuflüsse von durchschnittlich rund 200.000 US-Dollar – weit weniger als die Millionen von Dollar an Gehaltsabrechnungen, die Hines im PPP-Antrag beantragt hatte, sagte Masmela.
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Es dauerte nicht lange, bis Hines das Geld zu seinem eigenen Vergnügen verwertete , Staatsanwälte sagten. Am 18. Mai, nur fünf Tage nach Erhalt einer Anzahlung von fast 750.000 US-Dollar auf einem der Bankkonten, überwies Hines angeblich 320.000 US-Dollar für den Lamborghini und registrierte das Auto sowohl unter seinem Namen als auch unter einem der Unternehmen, die ein PPP-Darlehen erhielten.
Im Mai und Juni gab Hines das Geld auch für einen Einkaufsbummel im Wert von 4.600 US-Dollar in der Saks Fifth Avenue aus. Neben Ride-Hailing-Apps, Essenslieferdiensten und Dating-Websites gab Hines Tausende für Luxushotels sowie Schmuck im Wert von mehr als 8.500 US-Dollar aus, so die Staatsanwaltschaft.
Für die meisten, wenn nicht alle dieser Ausgaben scheint es keine geschäftlichen Zwecke zu geben, sagte Masmela in der eidesstattlichen Erklärung.